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        2022企業資金合規出境需要辦理哪些手續(辦理指南)

        2022企業資金合規出境需要辦理哪些手續(辦理指南)

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        騰博智慧云商股份有限公司市場部
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        2022企業資金合規出境需要辦理哪些手續(辦理指南)

        目前,境外投資的要求越來越規范,要想在監管下提高境外投資企業合規化經營水平與投融資能力,從而提升境外投資競爭力,這已經成為許多對外投資的企業重點關注的問題,而解決這些問題首先需要通過境外投資備案。 在現行的中國法律法規體系下,境內機構境外投資一般將主要涉及三個部門的備案核準,即國家發展改革部門、國家商務主管部門以及國家外匯主管部門。 在目前的境外投資實踐中,商務主管部門與發改委的境外投資審查原則上相互獨立,不存在互為前提的情況,可以分別報送。在獲得《企業境外投資證書》以及《備案通知書》后,境內企業方可進行境外直接投資的外匯登記。

        因此在整個境外投資的過程中核準與備案的通過至關重要。企業境外投資證書:是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(以下簡稱企業)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

        一、需要境外投資備案情況

        1、成立海外子公司開展業務并注資 

        2、海外上市(紅籌/VIE架構搭建) 

        3、個人、企業稅務統籌

        4、跨境電商業務開展 

        5、離岸投資等

        二、境內企業做(ODI)境外投資備案意義

        1、作為國家頒發給企業到境外投資的通行證,受國家、國際法律保護; 2、以合法的方式完成境內資金出境或實現境內資金不出境,境外獲取外幣的目的; 3、合規開拓境外市場,獲得當地政策或稅務優惠,加快資本積累速度; 4、方便與境外客戶的業務轉賬,減少轉賬手續成本; 5、提高國內企業形象,增加企業附加價值; 6、充分吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息; 7、有效利用國內外資源市場的整合,規避國外貿易壁壘; 8、統籌境內外企業發展,優化資源配置; 9、后續境外資金返程回國投資可以享受省市級各財政部門給予的相應資金補貼

        三、境外投資備案(ODI備案)申請條件

        1、申請境外投資ODI備案的主體必須符合境外投資的定義,主體需要為在我國境內依法成立的企業,可以是新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為;

        2、申請境外投資ODI備案的主體和成立時間要求,主體必須是國內依法設立的企業,但是成立時間不滿一年的企業,申請境外投資ODI備案,審批部門在核準或備案是通常是不會予以批準的;

        3、申請境外投資ODI備案的主體的股東背景、資金來源以及投資真實性的要求,當申請境外投資ODI備案的主體無法具體說明境內股東或者合伙人背景以及資金來源和境外投資的項目的真實性的,申請在審核部門將非常難通過審查;

        4、申請境外投資ODI備案的主體其申請備案項目屬于近期被審查部門關注的投資類型,如大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市、房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資,將被嚴格審查,其備案通過率很低。

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